日前,古井派出所在开展“断卡行动”工作中发现,辖区一名薛女士银行账户汇入了一笔4万元的异常资金,根据线索办案民警立刻联系薛女士。
经了解,薛女士称自己知道银行卡被冻结,但不知原因。直到民警核查,薛女士才知道收来的货款是一笔诈骗赃款,还导致银行卡里面的全部流动资金被冻结。 民警迅速对全部线索进行梳理,做芯片生意的薛女士在网上把价值4万元的货物出售给一名境外客户,交易时,对方谎称公司账户资金不足,海外转账收款的手续麻烦,便提出通过私人账户转账。薛女士一心想着快点收到货款,便提供了私人账户给对方,不料,这名“境外客户”却是一名诈骗分子,其通过境外非法洗钱的方式,将4万元打入到薛女士的账户中。而这4万元,正是孟女士被骗的其中一部分钱款。 民警向薛女士进行普法,告知薛女士即使货物已经交付,但这笔钱在法律程序上应当返还受害人。薛女士得知这笔钱是受害人的血汗钱后,当即同意返还钱款。 民警通过深入侦查,成功找到了来自黑龙江的孟女士,并迅速与哈尔滨公安局南岗分局沟通联系,将4万元返还给孟女士。原来,孟女士由于防范意识薄弱,一层层落入了骗子设下的“冒充公检法”诈骗陷阱,共被骗取了67万元。 孟女士收回失而复得的钱款后,激动之情溢于言表,并表示今后将加强个人防范意识、遇事会多与家人沟通商量,避免落入骗子设下的“圈套”。